Privredna kriminalistika

Sadržaj

SADRžAJ
Predgovor …………………………………………………………………………………………….11
Uvod …………………………………………………………………………………………………….13
POJAM, PREDMET I SADRžAJ PRIVREDNE KRIMINALISTIKE
1. Pojam i predmet privredne kriminalistike ……………………………………….13
2. Sadržaj privredne kriminalistike ……………………………………………………….17
O P Š T I D E O
I POJAM, KARAKTERISTIKE I UZROCI PRIVREDNOG
KRIMINALITETA
1. Pojam i definisanje privrednog kriminaliteta …………………………………….21
2. Karakteristike privrednog kriminaliteta ……………………………………………31
3. Etiološka dimenzija privrednog kriminaliteta ………………………………….34
3.1. Uticaj kriminogenih faktora kod pojedinih krivičnih dela
privrednog kriminaliteta …………………………………………………………………45
II FENOMENOLOŠKA DIMENZIJA PRIVREDNOG
KRIMINALITETA………………………………………………………………………51
1. Oblici kriminaliteta protiv privrede i ekonomskog sistema ………………56
1.1. Oblici kriminaliteta u oblasti industrije i proizvodnje ………………56
1.2. Oblici kriminaliteta u oblasti građevinarstva i urbanizma ……….61
1.3. Oblici kriminaliteta u oblasti trgovine (kupovina i prodaja) …….63
1.4. Oblici kriminaliteta u oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja
(uvoz i izvoz) …………………………………………………………………………………..67
1.5. Oblici kriminaliteta u oblasti svojinske transformacije
(privatizacije) ………………………………………………………………………………….72
1.6. Novi pojavni oblici kriminaliteta protiv privrede i ekonomskih
odnosa …………………………………………………………………………………………..76
2. Oblici kriminaliteta protiv finansija i finansijskog sistema ………………..78
2.1. Oblici kriminaliteta u vezi sa porezima ……………………………………..79
2.2. Oblici kriminaliteta u deviznom poslovanju …………………………….82
2.3. Oblici kriminaliteta u bankarskom poslovanju ………………………..83
2.4. Pranje novca ……………………………………………………………………………86
2.5. Oblici kriminaliteta u blagajničkom poslovanju ………………………90
3. Kriminalitet belog okovratnika i korporacijski kriminalitet ……………..92
4. Organizovani kriminalitet u privredno-finansijskom poslovanju …….98
5. Korupcija u privrednim i vanprivrednim delatnostima …………………..107
5.1. Korupcija u privrednim delatnostima ……………………………………..111
5.1.1. Korupcija u trgovini (promet robe i usluga) …………………….112
5.1.2. Korupcija u industriji i građevinarstvu …………………………..114
5.1.3. Korupcija u bankama i drugim finansijskim institucijama ..114
5.1.4. Korupcija u oblasti carine i poreza ………………………………..116
5.2. Korupcija u vanprivrednim delatnostima ……………………………….119
5.2.1. Korupcija u javnim nabavkama i prodaji …………………………119
5.2.2. Korupcija u pravosuđu ……………………………………………………123
5.2.3. Korupcija u policiji ………………………………………………………..124
5.2.4. Korupcija u zdravstvu …………………………………………………….126
5.2.5. Korupcija u školstvu i sportu ………………………………………….127
5.2.6. Korupcija u političkim strankama …………………………………..129
5.2.7. Korupcija u lokalnoj vlasti ……………………………………………..131
III METODI I SUBJEKTI SUPROTSTAVLJANJA PRIVREDNOM
KRIMINALITETU ………………………………………………………………133
1. Metodi suprotstavljanja privrednom kriminalitetu ……………………..133
1.1. Preventivni pristup u sprečavanju privrednog kriminaliteta ……134
1.2. Represivni pristup u suzbijanju privrednog kriminaliteta ……….136
1.3. Kriminalna politika kao komponenta suprotstavljanja
privrednom kriminalitetu …………………………………………………………….138
2. Kriminalistička prognostika i procena ugroženosti privrednim
kriminalitetom ……………………………………………………………………………..142
3. Strateški pristup metodici otkrivanja i dokazivanja krivičnih
dela privrednog kriminaliteta …………………………………………………………….147
4. Kriminalističko-obaveštajni metod u suzbijanju privrednog
kriminaliteta …………………………………………………………………………………150
5. Posebne dokazne radnje u suzbijanju privrednog kriminaliteta ……..155
5.1. Pojam i osvrt na krivičnoprocesna obeležja posebnih
dokaznih radnji ……………………………………………………………………………155
5.2. Kriminalističko-operativni aspekti posebnih dokaznih radnji …160
5.2.1. Tajni nadzor komunikacije ……………………………………………..160
5.2.2. Tajno praćenje i snimanje ……………………………………………….162
5.2.3. Simulovani poslovi …………………………………………………………164
5.2.4. Računarsko pretraživanje podataka ………………………………166
5.2.5. Kontrolisana isporuka …………………………………………………..168
5.2.6. Prikriveni islednik …………………………………………………………169
6. Oduzimanje nelegalno stečene imovine privrednim kriminalitetom….173
7. Metod finansijske istrage u suzbijanju privrednog kriminaliteta ……..177
8. Sistemsko praćenje finansijskih tokova novca …………………………………180
9. Kriminalističko-tehnička veštačenja ……………………………………………….181
10. Subjekti suprotstavljanja privrednom kriminalitetu ………………………183
10.1. Krivičnoprocesni subjekti suprotstavljanja privrednom kriminalitetu …183
10.1.1. Policija ………………………………………………………………………..183
10.1.1.1. Služba za borbu protiv organizovanog kriminala …184
10.1.1.2. Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala ..185
10.1.2. Sudovi …………………………………………………………………………185
10.1.3. Tužilac ………………………………………………………………………..186
10.1.3.1. Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal ……..189
10.1.3.2. Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal …..189
10.1.4. Saradnja policije i tužilaštva u suprotstavljanju
privrednom kriminalitetu …………………………………………………………190
10.2. Ostali subjekti suprotstavljanja privrednom kriminalitetu …….193
10.2.1. Uprava carina ………………………………………………………………..193
10.2.2. Poreska uprava ……………………………………………………………..195
10.2.3. Inspekcijski organi ……………………………………………………….196
10.2.4. Uprava za sprečavanje pranja novca ………………………………201
10.2.5. Agencija za borbu protiv korupcije ……………………………….201
10.2.6. Savet za borbu protiv korupcije ……………………………………..202
10.2.7. Bezbednosno-informativna agencija (BIA) …………………..202
10.2.8. Vojnobezbednosna agencija (VBA) ……………………………….203
10.2.9. Vojnoobaveštajna agencija (VOA) ………………………………..204
10.3. Drugi društveni činioci suprotstavljanja privrednom
kriminalitetu …………………………………………………………………………………205
10.4. Subjekti suprotstavljanja privrednom kriminalitetu na
međunarodnom nivou …………………………………………………………………..206
P O S E B N I D E O
METODIKA OTKRIVANJA I DOKAZIVANJA POJEDINIH
KRIVIČNIH DELA ………………………………………………………………209
I KRIVIČNA DELA PROTIV PRIVREDE …………………………………209
1. Prevara u obavljanju privredne delatnosti (čl. 223) ………………………….210
1.1. Pojam i oblici ispoljavanja ………………………………………………………210
1.2. Otkrivanje i dokazivanje ………………………………………………………….211
2. Prevara u osiguranju (čl. 223a) ………………………………………………………..213
2.1. Pojam i oblici ispoljavanja ……………………………………………………….213
2.2. Otkrivanje i dokazivanje ………………………………………………………….215
3. Poreska utaja (čl. 225) ……………………………………………………………………..216
3.1. Pojam i oblici ispoljavanja ……………………………………………………….216
3.2. Otkrivanje i načini saznanja ……………………………………………………218
3.3. Razjašnjavanje i dokazivanje …………………………………………………..219
4. Primanje mita u obavljanju privredne delatnosti (čl. 230) ……………..220
4.1. Pojam i oblici ispoljavanja …………………………………………………….220
4.2. Otkrivanje, razjašnjavanje i dokazivanje ………………………………..221
5. Davanje mita u obavljanju privredne delatnosti (čl. 231) ………………..221
5.1. Pojam i oblici ispoljavanja ………………………………………………………221
5.2. Otkrivanje, razjašnjavanje i dokazivanje ………………………………….222
6. Nedozvoljena trgovina (čl. 235) ………………………………………………………222
6.1. Pojam i oblici ispoljavanja ………………………………………………………222
6.2. Otkrivanje i načini saznanja ……………………………………………………224
6.3. Razjašnjavanje i dokazivanje …………………………………………………..225
7. Krijumčarenje (čl. 236) ………………………………………………………………….226
7.1. Pojam i oblici ispoljavanja ……………………………………………………..226
7.2. Otkrivanje i načini saznanja …………………………………………………..227
7.3. Razjašnjavanje i dokazivanje ………………………………………………..229
8. Falsifikovanje novca (čl. 241) …………………………………………………………..233
8.1. Pojam i oblici ispoljavanja ………………………………………………………233
8.2. Zaštita novčanica …………………………………………………………………..235
8.3. Organizacija i način falsifikovanja …………………………………………..237
8.4. Stavljanje lažnog novca u opticaj …………………………………………….239
8.5. Otkrivanje i načini saznanja …………………………………………………..240
8.6. Razjašnjavanje i dokazivanje …………………………………………………..242
9. Falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica (čl. 243) ………………………244
9.1. Pojam i oblici ispoljavanja ………………………………………………………244
9.2. Otkrivanje i načini saznanja ……………………………………………………247
10. Pranje novca (čl. 245) …………………………………………………………………..247
10.1. Pojam i oblici ispoljavanja …………………………………………………….247
10.2. Otkrivanje i načini saznanja ………………………………………………….249
10.3. Razjašnjavanje i dokazivanje …………………………………………………250
10.4. Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma …………………251
10.4.1. Posebne preporuke o finansiranju terorizma Grupe za
finansijske akcije (FATF) ………………………………………………………….255
II KRIVIČNA DELA PROTIV SLUžBENE DUžNOSTI ……………..261
1. Zloupotreba službenog položaja (čl. 359) ………………………………………..262
1.1. Pojam i oblici ispoljavanja ……………………………………………………….262
1.2. Otkrivanje i načini saznanja …………………………………………………..265
1.3. Razjašnjavanje i dokazivanje …………………………………………………..266
2. Prevara u službi (čl. 363) ……………………………………………………………….267
2.1. Pojam i oblici ispoljavanja ………………………………………………………267
2.2. Otkrivanje i načini saznanja ……………………………………………………269
2.3. Razjašnjavanje i dokazivanje ……………………………………………………270
3. Pronevera (čl. 364) …………………………………………………………………………271
3.1. Pojam i oblici ispoljavanja ……………………………………………………..271
3.2. Otkrivanje i načini saznanja …………………………………………………..274
3.3. Razjašnjavanje i dokazivanje …………………………………………………275
4. Primanje i davanje mita (čl. 367 i 368) …………………………………………..276
4.1. Pojam i oblici ispoljavanja …………………………………………………….276
4.2. Otkrivanje i načini saznanja …………………………………………………..281
4.3. Razjašnjavanje i dokazivanje ……………………………………………………282
5. Odavanje službene tajne (čl. 369) ……………………………………………………285
5.1. Pojam i oblici ispoljavanja ……………………………………………………….285
5.2. Oblici zaštite tajne …………………………………………………………………..287
5.3. Otkrivanje i način saznanja …………………………………………………….288
5.4. Razjašnjavanje i dokazivanje ……………………………………………………288
6. Metodika suzbijanja korupcijskih krivičnih dela ……………………………..290
6.1. Metodi suprotstavljanja korupciji ………………………………………….290
6.2. Otkrivanje korupcijskih krivičnih dela ……………………………………295
6.3. Razjašnjavanje i dokazivanje korupcijskih krivičnih dela ……….300
7. Antikoruptivni zakoni u Republici Srbiji …………………………………………303
7.1. Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa
u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije ………..304
7.2. Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije …………………………….309
7.3. Zakon o finansiranju političkih aktivnosti ……………………………..311
7.4. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma ……315
7.5. Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ……323
7.6. Zakon o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija ..326
7.7. Zakon o zaštiti uzbunjivača………………………………………………….328
7.8. Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije u Republici
Srbiji za period od 2013. do 2018. godine ………………………………………330
Literatura …………………………………………………………………………………………333